九洲娱乐网，尚权推荐丨小包公：涉“赌球”案件实证研究。

前言

正值世界杯，中央纪委国家监委网站发布了一篇题为《莫让赌球毁了年轻干部》的文章，使得赌球成为热议话题。本文将从实证研究入手，具体分析涉“赌球”刑事案件。

一、研究样本与对象设定

（一）样本来源

本文的数据分析样本来源于小包公法律实证分析平台，数据来源为中国裁判文书网公布的裁判文书及其他来源裁判文书。

（二）样本范围

本报告在143619575个案件中，按照如下维度筛选有效样本：

”案件类型：刑事案件”、”文书性质：判决书”、 ”文书类型：裁判文书”、”审理程序：一审”、”全文：赌球”

通过上述维度，共筛选案例数为 2010-09-29 至 2022-10-27 的案件为2495个，小包公法律实证分析平台导入课题案例数为2495个。

（三）统计单位

本报告统计单位默认一篇裁判文书代表一个案件。

二、涉“赌球”刑事案件基本情况

（一）裁判日期分布

2019年前涉“赌球”案件数总体呈上升趋势，在2015年和2019年案件数达到两个峰值，2019年后开始总体呈下降趋势。其缘由，一方面，2014年、2018年分别是世界杯举办的年份，赌球因此盛行。所以，考虑司法周期，在2015年和2019年案件数量均处于较明显的峰值。另一方面，随着互联网的发展，网上投注方式使得人们赌球更加便捷。

（二）案件地区分布情况

案件发生在广东省的案件数最多，占比20.52%。从案件数来看，排名前三的省份及其占比分别为：广东省（512件，占比20.52%）、浙江省（354件，占比14.19%）、上海市（270件，占比10.82%）。如图可知，赌球相关案件在南方经济较发达的城市频发。

（三）被告人以赌球为犯罪动机的统计

从上图可知，在所有涉“赌球”案件中，有839件案件是被告人为了实施赌球行为而犯罪，占比33.63%。可见，在不仅组织赌球涉嫌刑事责任，参加赌球行为同样会导致参赌人具有刑事风险。

（四）参赌人涉嫌犯罪类型

从上图可知，参赌人涉及犯罪类型多样，其中，以开设赌场罪和诈骗罪为主，参赌人涉嫌开设赌场罪均因多次参与赌球后获得代理资格，以赌养赌的情况在赌球中并不少见，该类情况在参赌人涉嫌犯罪类型中占比32.53，共273件；其次为诈骗罪，被告人为继续参与赌球或偿还赌球所产出的债务，向他人借款，最终导致无法偿还该债务，被债务人起诉涉嫌诈骗罪，这类案件共234件，占比27.89%；最后，可见职务侵占罪、挪用资金、公款罪、贪污罪同样是参赌人涉嫌的高仿犯罪，参赌人在巨大利益诱惑下或背负巨额债务下，往往铤而走险，挪用、侵占公司或公共财产，严重侵犯了国家与社会的财产安全。

参赌人涉及犯罪还有少量参赌人为被害人的案件，案由主要以非法讨债行为有关，其中非法拘禁罪，37件；故意伤害罪，共26件；寻衅滋事罪，16件，以及其他如抢劫罪、敲诈勒索罪等危及参赌人人身安全与正常生活的犯罪。

这些案件案发率虽然不高，但极度危害赌球参与人的合法权益，其不仅造成参赌人的财产损失，更使得参赌人的人身安全收到了严重侵害，更有甚者涉及参赌人家庭成员的安全。

三、涉“网络赌球”案件分析

随着信息和通信技术的发展，庄家将赌球接入网络，在境外搭设服务器或者租借境外赌球平台的服务器进行代理，通过层层代理、层层抽水的方式进行犯罪活动。便捷的网上投注方式给赌球市场带来了新的变化。研究网络赌球案件具有在所有涉“赌球”案件中，共有1329个案件涉“网络赌球”，占比53.3%。下文将集中研究在赌博罪和开设赌场罪案件中涉“网络赌球”的犯罪手段、赌资金额认定以及刑罚分布三个方面。

（一）犯罪手段分析

上图可见，在赌博罪和开设赌场罪案件中，涉“网络赌博”的犯罪手段主要有：

（1）作为网站代理（644件，占比43.54%）；

（2）租赁或建立赌球网站、APP接受投注（411件，占比27.79%）；

（3）通过微信或qq、微信群组织投注（418件，占比28.26%）；被告人通过建立微信群，在微信群中发布赌博网站链接、直接接受投注或直接发布赔率相关信息，进行“开盘”操作，并直接通过线上支付平台完成赌资的流动。例如在案号为（2021）沪0106刑初1386号的案件中，被告人通过获得的赌博网站账号，再从微信上接受下注，然后利用赌博网站账号投注，根据输赢情况通过微信结算赌资。在案号为（2021）辽0791刑初11号的案件中被告人“建立赌球微信群并在群内转发赌博网站下载的赌球玩法、赔率等信息，接受参赌人员以挂账、微信转账、现金方式投注进行赌博”。

（4）利用网络赔率招揽赌客投注（5件，占比0.34%）。例如案号为（2021）赣0802刑初342号的案件中，被告人“通过参考该网站上的赔率，与赌客对赌，并在比赛结束后通过微信、支付宝、现金等方式与赌客结算赌资”。

其中，上述案件数较多的（1）（2）两种犯罪手段，均是围绕网站来实施。下文将详细对涉案赌博站进行分析：

1.赌博网站的获取方式

赌博罪与开设赌场罪的犯罪手段具有多样性，但大多围绕网站来实施。通过研究裁判文书可以发现，线上赌博网站共有两种获取方式：

（1）租赁域名或服务器设立赌博网站，直接分发相关投注账号。（共有6件案件）例如案号为：（2019）辽0604刑初95号的案件中，被告人租赁服务器，仿照“皇冠”网站制作了与其功能相近的网站；

（2）直接从租赁已成熟的赌博网站中获取会员账号，再进行二次分发。（共有405件案件）

常见的赌博网站有：“皇冠”赌博网站（共有517个案件，案件遍布全国，广东、浙江案件数量较多）、“永利高”网站（共有38个案件，广东、湖南案件数量较多）、“九州娱乐城”网站（共有23个案件，且案件发生在河南省及周边）等。可以发现，上述多个赌博网站属于境外赌博网站，网络赌球犯罪的主要源头与境外网络赌球公司息息相关。由于境外赌博网站种类较多，随着“皇冠”等又出现了新的境外赌博网站，如何监管境外域名的访问，以及阻断与境外网络赌球网站的联系，从根源上治理网络赌球犯罪，是打击网络赌博犯罪的难点之一。

2.赌球网站经营模式

围绕线上赌博网站，网络赌球经营模式共有两种模式：第一种是代理模式（共计396件，占比43.76%），即被告人从境外、上级代理出取得代理权或者获得赌球账号，进行招赌、吸赌。第二种是无正式代理身份，直接用网站的会员账号组织多人投注。

（二）赌资金额的认定

在案号为（2019）粤0103刑初1212号的案件中，辩护意见提到“本案涉及的累计投注金额中有一部分是为了方便或提高在赌博网站中的提现额度进行‘洗盘’故意制作的流水，该部分投注金额与实际赌博的投注金额应当有所区别”。“洗盘”是股市中的术语，在这里是指被告人改变了赌博网站中的投注资金金额。对于这个辩护意见，法院并未予以采纳，但没有详细说明未采纳的原因。

在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条中有此规定:“通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。”笔者认为，本案中被告人将赌博网站中的投注金额进行修改，那么其修改手段是通过修改投注点数。投注点数在赌博网站上是虚拟的数据，但是在提现过程中，点数按照约定比例会换算成实际的金额。被告人修改的是虚拟的投注点数，这已经影响了实际的提现金额和后续参赌人员的投注金额，所以实际赌资的投注金额，应用修改后的投注点数乘以每一点实际代表的金额进行认定。

（三）刑罚分布情况

在赌博罪与开设赌场罪案件中，刑罚分布情况如下图：

其中有期徒刑案件数量最多，共计955个，另有11个案件判处免予刑事处罚。（注：单个裁判文书中会有多人多罪多判决的情况存在，所以刑罚分布数量总和并不等于案件总和。）

四、挪用公款用于赌球案件分析

（一）挪用公款罪被告人所在部门及职位分布

被告人所在部门种类多样，有政府服务中心、学校、医院、国有金融机构等，其职位数量较多的是“出纳”，有9个案件的被告人是所在部门的出纳。在案号为（2020）黑1102刑初88号的案件中，被告人在担任出纳期间，因参与网络赌球的资金不足，多次使用单位法人章开具现金支票，从单位账号提取现金，再利用所得资金进行赌球活动，挪用公款共计1578000元。

（二）挪用公款金额

所有案件中挪用公款网络赌球的金额最大的案件案号为（2020）赣0730刑初185号，被告人共转出465.366758万元到个人账户，其中396.743971万元用于网络赌球，最终被判处有期徒刑十年。

结语

世界杯能够体现体育精神，赌球披着体育精神的外衣，却难逃赌博内核。沉迷赌博看似能够满足寻求刺激的心理，但究其本质是不劳而获的懒惰心理作祟。互联网的便利让各种网络手段代替传统的线下赌博形式，也使得赌博手段变得隐蔽。加大互联网监管力度、严查资金流向将成为打击网络赌博的重要手段。

来源：小包公

作者：小包公